Ejendomsadvokat smidt på porten i Danske Bank efter hvidvaskmistanke
Danske Bank har opsagt Arne Linde Olsens advokatkontor som følge af mistanke om hvidvask.
Det erfarer EjendomsWatch.
Arne Linde Olsen er en helt central figur i sagen om det kuldsejlede Fenero Capital, hvor ledelsen tømte selskabet for værdi, inden kreditorerne kom til.
Advokaten er særlig vigtig, fordi hans klientkonto har fungeret som driftskonto for selskabet. En klientkonto, der var placeret hos Danske Bank.
I år satte banken dog foden ned over for Arne Linde Olsens advokatfirma, der har været kunde i banken siden 1990’erne. Det skete efter en evaluering af kundeforholdet, i forbindelse med at selskabet ville overføre et større beløb i millionklassen til USA.
Det er i øvrigt ikke første gang, Arne Linde Olsens advokatkontor har haft store millionoverførsler, der almindeligvis ikke sker i advokatselskaber, viser interne dokumenter.
Ifølge EjendomsWatchs oplysninger har dette altså fået Danske Bank til at stoppe forretningerne med Arne Linde Olsens advokatselskab og opsige kundeforholdet.
Advokat afviser hvidvask
Når banker på den måde opsiger samarbejdet med en kunde er det ikke sikkert, at kunden får at vide, hvad baggrunden er. Arne Linde Olsen benægter da også, at han skulle være smidt ud af banken på grund af problemer med hvidvaskloven.
”Videre er der ikke et hvidvask-problem i sagen – ligesom det bestrides, at der på noget tidspunkt er rejst tvivl om evt. betalinger i den forbindelse fra Danske Banks side,” skriver Arne Linde Olsen til EjendomsWatch.
Mailsignaturen fra Linde Olsen viser dog, at han i hvert fald har skiftet bank. I dag er han således kunde hos nordjyderne i Spar Nord.
Danske Bank ønsker ikke at kommentere sagen, da man ikke udtaler sig om konkrete kundeforhold.
Overførsler til folk omkring ejerkredsen
Sagen om Fenero Capital går tilbage til 2015, hvor der først var et håb om at udvikle et ejendomsprojekt i Tuborg Havn for Carlsberg. Det udbud tabte man dog, og Danica løb med grunden. Dermed var Feneros eneste erklærede formål umuliggjort.
Derfor burde man som ledelse kraftigt overveje at opløse selskabet og fordele midlerne mellem kreditorerne, forklarede konkursadvokat hos Skau Reipurth & Partnere Pernille Bigaard til EjendomsWatch for nylig.
”Reglerne er sådan, at hvis man kommer frem til et tidspunkt, hvor det er håbløst at videreføre virksomheden, så skal man stoppe. Ellers kan ledelsen pådrage sig ansvar,” sagde Pernille Bigaard.
Men det gjorde Fenero Capitals ledelse ikke. I stedet blev selskabet reelt tømt for værdier, og da en stor moms- og skatterefusion i foråret landede på selskabets konto, blev denne udbetalt.
Alt dette foregik via Arne Linde Olsens klientkonto, fordi Fenero Capital ikke havde sin egen bankkonto. Sidenhen har det givet udfordringer for konkursboets kurator Bruun & Hjejle. Det har nemlig ikke været muligt at få indsigt i selskabets drift.
”Vi har naturligvis bedt om at modtage oplysninger om samtlige konti tilknyttet Fenero Capital, men som det fremgår af redegørelserne i boet, ses der foreløbig ikke at have været tilknyttet en egentlig driftskonto til selskabet i et pengeinstitut, og det har selvfølgelig undret os al den stund, at der har været drift,” har kurator Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle sagt til EjendomsWatch.
Lukkede øjne i brug af klientkonto kostede advokat to års fængselsstraf
Interne dokumenter afslører advokats nøglerolle i sag om muligt skyldnersvig
Ejere tømte kuldsejlet ejendomsselskab – imens blev kreditorer holdt hen
Ejendomsudvikler fik Carlsberg til at afbryde forhandlinger: ”Vi havde ikke ro i maven”
Erhvervsfolk med blakket fortid stod bag forlist milliardprojekt i Tuborg Havn
