Et nyt samarbejde mellem politiet, landets pengeinstitutter og hvidvasksekretariet har gjort det muligt at udveksle oplysninger på tværs og har nu ført til den første sag, hvor der er hvidvasket penge gennem en ejendomshandel. 

Det skriver erhvervsmediet Finans. 

Ledende politiinspektør Henrik Sønderby fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) fortæller, at sagen handler om organiseret kriminalitet, men vil ikke komme det nærmere. 

Ifølge Henrik Sønderby bliver hvidvasken af de sorte penge gennemført ved at renovere ejendommen og efterfølgende sælger den. 

”Det handler helt konkret om indkøb af huse og ejendomme, hvor køberne ved hjælp af blandt andet falske lønsedler og årsopgørelser bliver i stand til at optage lån og efterfølgende modernisere de indkøbte ejendomme,” siger han til Finans. 

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie FinansWatch.)