En del af Watch Medier

EjendomsWatchtirsdag31. januar 2023

  • Søg
  • Log ind
  • Investor
  • Projektudvikling
  • Rådgiver
  • Bygningsdrift
  • Søg
  • Log ind
  • Seneste
  • Søg
  • Log ind
  • Investor
  • Projektudvikling
  • Rådgiver
  • Bygningsdrift
  • Almen boligsektor
  • Mennesker
  • Regulering
  • Klummer
06.06.2016kl. 13.51

Nordea Rusland-chefer investerer i danske ejendomme

Det viser sig nu, at ledende medarbejdere i Nordeas russiske datterbank ikke kun ejer selskaber i skattely, men også ejer danske ejendomsselskaber. Og der er muligvis også forbindelse til en tidligere bankmand, der ifølge de russiske myndigheder ulovlig har taget penge fra en konkursramt russisk bank.
Foto: Thomas Borberg
AF DAVID BENTOW, FINANSWATCH

DR Nyheder kunne i aftes afsløre, at en række ledende medarbejdere hos Nordeas russiske datterbank, med hjælp fra Nordea i Luxembourg, har oprettet selskaber i skattely så sent som sidste efterår.

FinansWatch kan nu oplyse, at to centrale personer fra ledelsen i Nordeas bank i Moskva ikke kun har etableret selskaber i skattely, men også driver to ejendomsselskaber i Danmark.

I Sverige har storbanken Swedbank været ramt af en omfattende skandale, da det kom frem, at to ledende medarbejdere privat havde drevet et ejendomsselskab. Det førte til, at Swedbanks bestyrelsesformand, adm. direktør, økonomidirektør, samt flere ledende medarbejdere i banken måtte afgå.

FinansWatch har i dag forespurgt Nordea om, hvilke interne regler banken har for ledende medarbejderes private investeringer, men har endnu ikke fået svar.

De russisk-ejede selskaber i Danmark

Den 22. april sidste år etablerede Igor Kogan og Irina Mamkhegova selskaberne Varmont Capital ApS og Varmont Management ApS i Danmark, som de ifølge ejerregistret også sammen ejer. Selskabernes navn er i øvrigt sammenfaldende med det selskab, som DR Nyheder har fundet frem til på de britiske jomfruøer. Begge selskaber har som formål at drive handel med ejendomme.

Igor Kogan er en helt central person i Nordeas russiske datterbank, som han stiftede i 1994 og solgte til Nordea i slutningen af 2006 for et milliardbeløb. Han har lige siden været bankens næstformand, mens Irina Mamkhegova er den juridiske direktør og medlem af ledelsen i Nordea Bank OSJC i Moskva.

Begge selskaber bor hos advokatfirmaet Rønne & Lundgren i Hellerup. Selskaberne er endnu så nyetablerede, at der ikke foreligger regnskaber. FinansWatch har også forespurgt Nordea, hvorvidt de to selskaber har kundeforhold med Nordea, men har endnu ikke fået svar.

Begge danske ejendomsselskaber har i øvrigt russeren Gavriil Fingerov som medstifter. Han er også den registrerede direktør i Varmont Managment ApS, sammen med Mikhail Fingerov. Endvidere er Gavriil Fingerov også stifter og direktør for selskabet Gezer Properties ApS, der blev oprettet 15. marts i år, og også bor hos advokatfirmaet Rønne & Lundgren.

Samme persongruppe bag skattely-selskab

Endelig fremgår det af databasen bag Panama Papers, at såvel Igor Kogan som Irina Mamkhegova og Gavriil Fingerov er involveret i selskabet Varmont Solicitors Ltd., der blev stiftet på British Virgin Islands af advokatfirmaet Mossack Fonseca, med hjælp fra Nordea i Luxembourg.

Mikhail Fingerov er muligvis identisk med den tidligere bestyrelsesformand for banken Pervy Gorodskoy Bank, der krakkede i 2002. Den Mikhail Fingerov blev i 2005 efterlyst af den russiske sikkerhedstjeneste FSS, det tidligere KGB, ifølge avisen Kommersant.

Fingerov havde ifølge FSS hjulpet forretningsmanden Armen Rshtuny med at stjæle næsten 21 mio. rubler, cirka 5,2 mio. danske kr., fra Pervy Gorodskoy Bank, efter banken krakkede. Men Rshtunys advokat, Nikolai Patsev, sagde til Kommersant at anklagerne var ubegrundede, og at de skyldes en hævnaktion fra FSS på vegne af milliardæren og oligarken Viktor Vekselberg. I 2004 anklagede Rshtuny nemlig Viktor Vekselberg for ulovligt at have taget penge fra Pervy Gorodskoy Bank. Penge, der angiveligt blev brugt til at købe en samling unikke Fabergé æg.

FinansWatch har dog ikke været i stand til endeligt at fastslå, om den Mikhail Fingerov, der er medstifter af Gezer Properties ApS, er identisk med den tidligere formand for Pervy Gorodskoy Bank.

Eks-millionærs navn optræder i Panama-papirer: "Det siger mig intet"

Relaterede artikler:

  • Foto: Mik Eskestad/Polfoto

    Eks-millionærs navn optræder i Panama-papirer: "Det siger mig intet"

    For abonnenter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vær på forkant med udviklingen. Få den nyeste viden fra branchen med vores nyhedsbrev.

!
Nyhedsbrevsvilkår

Forsiden lige nu

ESG-chef i ATP Ejendomme efterspørger enighed i ejendomsbranche om, hvordan man opgør sin CO2-udledning. | Foto: PR / ATP
Investor

ATP Ejendomme følger trop og indfører CO2-aftryk i nyt årsregnskab

Med selskabets første CO2-regnskab på trapperne erkender ESG-chef, der stadig er langt til enighed i ejendomsbranchen om, hvordan man måler: ”Branchen løber ikke i samme retning.”
  • Klumme: Uanset økonomisk usikkerhed er ESG stadig et af de vigtigste parametre
  • Vejen til branding af bæredygtighed er brolagt med bøvl

For abonnenter

Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix
Projektudvikling

Agat Ejendomme gennemfører salg af Ringsted Outlet

Efter 137 år lukker Irma sine 65 butikker. Hovedparten lever videre under Coops vinger, mens 17 butikker helt lukker. | Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.
Investor

17 Irma-butikker lukker efter endnu en sparemanøvre hos Coop

Arkivfoto af Alfred Josefsen, mangeårig topchef i Irma-kæden. | Foto: Torben Stroyer/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix - Arkivfoto fra 2010
Mennesker

Tidligere Irma-direktør om lukning: "Vildt, voldsomt og vanvittigt"

For abonnenter

Bruun & Hjejle satser især på de tre fokusområder proces, fast ejendom og M&A. | Foto: PR
Rådgiver

Bruun & Hjejle-chef varsler ændringer – men er "meget loyal over for strategien"

For abonnenter

Tomas Carlsson, adm. direktør hos NCC. | Foto: NCC
Rådgiver

NCC-topchef roser dansk forretning trods skuffende 2022

For abonnenter

Læs også

Få det korte overblik med EjendomsWatchs faste artikelformat med dagens vigtigste noter. | Foto: Pexels
Ejendomsnyt

Tirsdagens noter: Olav de Linde, Coop, Akademikerpension, Heimstaden, Skanderborg

OVERBLIK: Læs stort og småt fra ejendomsbranchen i hele landet.

For abonnenter

Størstedelen af boligenhederne i den netop gennemførste handel ligger her i den nyopførte bydel Blomsterhaven i Tilst nordvest for Aarhus. | Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Investor

324 Aarhus-boliger solgt i årets hidtil største handel: "Meget få købere"

Over 21.000 boligkvadratmeter skifter hænder i handel til langt over en halv milliard, hvor nordisk investeringsbank sælger ud til London-baseret aktør. Erhvervsmægler ser ”opblødning i markedet.”

For abonnenter

ESG-chef i ATP Ejendomme efterspørger enighed i ejendomsbranche om, hvordan man opgør sin CO2-udledning. | Foto: PR / ATP
Investor

ATP Ejendomme følger trop og indfører CO2-aftryk i nyt årsregnskab

Med selskabets første CO2-regnskab på trapperne erkender ESG-chef, der stadig er langt til enighed i ejendomsbranchen om, hvordan man måler: ”Branchen løber ikke i samme retning.”

For abonnenter

Seneste nyt

  • Agat Ejendomme gennemfører salg af Ringsted Outlet – 17.59
  • Tidligere Irma-direktør om lukning: "Vildt, voldsomt og vanvittigt" – 16.02
  • Bruun & Hjejle-chef varsler ændringer – men er "meget loyal over for strategien" – 14.55
  • 17 Irma-butikker lukker efter endnu en sparemanøvre hos Coop – 13.42
  • Tirsdagens noter: Olav de Linde, Coop, Akademikerpension, Heimstaden, Skanderborg – 11.17
  • ATP Ejendomme følger trop og indfører CO2-aftryk i nyt årsregnskab – 11.03
  • NCC-topchef roser dansk forretning trods skuffende 2022 – 10.36
  • Pensiondanmark skruer ned for ejendomme og op for obligationer – 09.00
  • Tirsdagens konkurser fra Statstidende – 08.47
  • Her er de seneste tinglyste ejendomshandler – 08.37
Flere nyheder

Job

  • Key Account Manager til investeringskunder

  • Områdedirektør - NCC - Midtjylland/Syddanmark

  • Asset Manager søges til Newsec Lyngby eller Århus

Watch Job

  • Jurister søges til Corporate Legal i Danmarks Eksport & Investeringsfond

  • Product Owner – vær med til at forvalte IT-systemer midt i den grønne omstilling

  • People and Operations Partner

  • Regnskabs-/økonomichef

  • Business Change Manager til implementering af fremtidens togs uddannelsesprojekter

Se flere jobs

Job

  • Key Account Manager til investeringskunder

  • Områdedirektør - NCC - Midtjylland/Syddanmark

  • Asset Manager søges til Newsec Lyngby eller Århus

Se flere jobs

Kolofon

EjendomsWatch
Søg

Sektioner

  • Investor
  • Projektudvikling
  • Rådgiver
  • Bygningsdrift
  • Almen boligsektor
  • Mennesker
  • Regulering
  • Klummer
  • Sitemap
  • RSS feeds

Redaktør

Jørgen Bendsen

jb@ejendomswatch.dk

Tlf.: +45 3330 8331

Ansv. chefredaktør

Anders Heering

Udgiver

JP/Politikens Hus A/S

Annonceafdeling

annoncering@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7446

Annoncering

Jobannoncering

job@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7446

Job

Abonnement

Prøv EjendomsWatch gratis eller få tilbud på et abonnement, der passer til lige netop dig eller din virksomhed.

ejendomswatch@infowatch.dk

Tlf.: +45 7077 7446

Læs mere om abonnement her

Adresse

EjendomsWatch

Rådhuspladsen 37

1785 København V

Tlf.: +45 3330 8340

Retningslinjer

  • Persondatapolitik

Copyright © EjendomsWatch — Alt materiale på denne side er omfattet af gældende lov om ophavsret

Microsoft er i gang med at udfase Internet Explorer – det er vi derfor også.
Vi anbefaler en af følgende browsere for en bedre oplevelse. Klik på et af ikonerne for at downloade en ny browser.

Med venlig hilsen,
EjendomsWatch

Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge