EjendomsWatch

Hvidvasklov rammer ejendomsbranchen forskelligt

Ny lov om hvidvask påvirker også ejendomssektoren, men hvornår og hvordan den rammer selskaber, der investerer i ejendomme, og selskaber, der administrerer dem, er mere uklart, påpeger partner hos Bech-Bruun.

Det er vidt forskelligt, hvordan ejendomsinvesteringsselskaber og ejendomsadministrationsselskaber bliver påvirket af den nye hvidvasklov, der trådte i kraft i juni 2017. Det forklarer David Moalem, partner i Bech-Bruun, i en klumme, som EjendomsWatch offentliggør tirsdag.

"En af de store ændringer i den nye hvidvasklov er, at reguleringen ændres fra primært at være regelbaseret til at blive mere risikobaseret. Dette medfører, at det omfattede ejendomsselskab skal fokusere sine ressourcer på de egentlige risikoområder ud fra en risikovurdering af sin forretningsmodel. Kravene til de foranstaltninger, der skal gennemføres mod hvidvask og terrorfinansiering, vil derfor særligt afhænge af, hvor sikker ejendomsselskabet er på, at kunden er den, som kunden udgiver sig for," skriver David Moalem i en klummen.

Hele klummen kan læses her.

Ejendomsadministratorer skal jagte terrorpenge og indføre sladrehank-ordning

Nu skal også ejendomsbranchen bekæmpe kriminalitet

Bøder i vente til selskaber, der leger navne-kispus med myndighederne

 

Forsiden lige nu

TK-formand bebuder salg af tabsgivende butikscenter hurtigst muligt

Med en beslutning om at nedskrive værdier for i alt 405 mio. kr. baner TK Development vej for, at det tabsgivende butikscenter Sillebroen i Frederikssund kan få ny ejer. Den hidtidige værdi har langt fra stået mål med omsætningen. Over for EjendomsWatch uddyber TK's bestyrelsesformand nedskrivningen og beskriver en ny direktørs opgave.

Seneste Rådgivere

Relaterede

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra FinansWatch

Seneste nyt fra Watch Medier